South Florida một nhà môi giới bất động sản bày tỏ lo ngại rằng việc này có thể có một tác động tiêu cực đến thị trường cao cấp.
Doanh số bán nhà bằng tiền mặt trị giá nhiều triệu đại diện cho một doanh nghiệp lớn tại địa phương.
Trong Miami-Dade, người mua trả tiền mặt cho hơn 1.150 ngôi nhà có giá 1.000.000 $ hoặc nhiều hơn năm ngoái, theo EWM Realty International. Điều đó có nghĩa là giao dịch tiền mặt chiếm 60 phần trăm của doanh số bán nhà trị giá hơn $ 1 triệu.
Mỹ Tội phạm Tài chính (FinCEN) ban hành cái gọi là "trật tự nhắm mục tiêu địa lý," đó sẽ vẫn có hiệu lực từ 1 tháng Ba đến ngày 27. Nếu chính sách phát hiện ra bằng chứng nghiêm trọng của hoạt động rửa tiền, nó có thể được mở rộng ra khắp các đất nước.
"Chúng tôi đang tập trung vào các rủi ro mà bọn tội phạm từ khắp nơi trên thế giới đang đi để rửa tiền bẩn thỉu của họ thông qua bất động sản nhà ở và văn phòng tại Mỹ, như các hoạt động cho thuê văn phòng, dịch vụ văn phòng ảo... " giám đốc FinCEN Jennifer Shasky Calvery cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại. "Ước tính của chúng tôi là 78 phần trăm của các gia đình trên toàn quốc được mua với một thế chấp, và các quy định của chúng tôi đã bao gồm các nhà cung cấp thế chấp. Việc mua bán tất cả những gì chúng ta dùng tiền mặt không có bảo hiểm đang có và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng để giải quyết. "
Calvery cho biết FBI xác định Miami đã trở thành một thánh địa cho hoạt động rửa tiền.
"Chúng tôi cố gắng để được như hướng dữ liệu như chúng ta có thể và chúng tôi đã đi nơi các sự kiện đã dẫn chúng tôi về sự hiểu biết vấn đề," cô nói. "Chúng tôi đã thấy trường hợp của tội phạm rửa tiền bẩn thông qua bất động sản sang trọng tại Miami."
Bị tố cáo thuốc Tây Ban Nha chúa Álvaro López Tardón đã bị kết án 150 năm tù giam hai năm trước đây để rửa hàng triệu đô la qua bờ sông South Florida căn hộ và xe hơi kỳ lạ.
Theo quy định mới, các công ty bảo hiểm chủ doanh nghiệp sẽ phải điều tra là đằng sau các công ty vỏ rằng chi tiêu lớn về Miami bất động sản người. Các thông tin này phải được báo cáo cho chính quyền liên bang để họ có thể điều tra những người mua cho đến rửa tiền. Danh tính của người mua sẽ không được tiết lộ cho công chúng.
Suy thoái của thị trường?
Ron Shuffield, Giám đốc điều hành của EWM, cho biết người mua hợp pháp vẫn có thể là cảnh giác của bàn giao tên của họ cho chính phủ.
"Hiện đang có một số người không có gì để che giấu, không có hoạt động tố tụng hình sự, nhưng những người coi trọng sự riêng tư của họ," Shuffield nói. "Các diễn viên và vận động viên và các chính trị gia người không muốn cả thế giới có khả năng cắm trại ra trên bước phía trước của họ."
Nhà phát triển về dịch vụ bất động sản và ký gửi văn phòng đồng thời bán các căn hộ mới dựa trên người mua bằng tiền mặt, nhiều người trong số họ đến từ Mỹ Latin và châu Âu.
Những quy định mới trong một số ý nghĩa mang lại ngân hàng quy định phù hợp vào bất động sản. Các ngân hàng phải thực hiện thẩm định về khách hàng chuyển tiền vào Mỹ để đảm bảo rằng họ không kết nối với chủ nghĩa khủng bố, buôn lậu ma túy, tham nhũng và các tội khác.
"Đây là thế giới điều tiết của ngày hôm nay," Alan Lips, một kế toán tại Gerson Preston nói. "Thông tin, tiết lộ thêm ... mang lại trong các công ty bảo hiểm chủ quyền là loại một bước thứ hai trong quá trình của việc bảo đảm tiền là sạch và hợp pháp."
Lips cho biết người mua tuân thủ pháp luật thậm chí còn có lý do để giữ riêng tư.
"Bạn nhìn thấy rất nhiều mối quan tâm an toàn với những người từ Brazil hoặc Argentina, ví dụ," ông nói. "Họ không muốn mọi người từ đất nước của họ để đi và tìm kiếm trên Internet và thấy rằng họ đã trả rất nhiều tiền cho một ngôi nhà và trở thành mục tiêu cho vụ bắt cóc."
Người mua nước ngoài cũng sẽ lo lắng về triển vọng của cán bộ Kho bạc liên hệ với chính phủ của họ, nói Jeffrey Rubinger, một luật sư tại Bilzin Sumberg chuyên về luật quốc tế về thuế. Chia sẻ thông tin có thể khiến chúng bị nhiều nghĩa vụ thuế.
"Từ góc độ thuế một mình, điều này là chắc chắn sẽ để mọi người sợ hãi," Rubinger nói. "Sau đó, bạn có lo lắng về việc mất giấu tên."
Trong khi các quy tắc áp dụng cho các tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp và "thực thể kinh doanh tương tự khác" được sử dụng để mua bất động sản sang trọng, họ không ảnh hưởng đến tín thác, theo thứ tự liên bang, cung cấp một kẽ hở có thể.
Hiệp hội Tiêu đề American Land, đại diện cho các công ty bảo hiểm chủ quyền, cho biết họ đã làm việc với Kho bạc về các quy tắc và ủng hộ họ.
"ALTA mong muốn tiếp tục làm việc với FinCEN như các thành viên của chúng tôi thực hiện theo thứ tự này để giúp ngăn chặn các âm mưu rửa tiền và mua bất hợp pháp của bất động sản tại Hoa Kỳ," Michelle Korsmo, Giám đốc điều hành của nhóm, cho biết trong một tuyên bố.
Công ty bảo hiểm tiêu đề có liên quan đến gần như tất cả đóng cửa bất động sản.
Bán hàng bí mật
Doanh số bán nhà Eye-popping cho người mua bí mật đã mang lại sự chú ý của quốc gia vào thị trường bất động sản của Miami.
Hôm thứ Hai người mua của một 47.000.000 $ Key Biscayne biệt thự được tiết lộ là một công ty vỏ untraceable Delaware. Tháng trước, một niềm tin bí mật dành 19.500.000 $ vào một nhà luxe Miami Beach. Các hồ sơ quốc gia không hiển thị các khoản thế chấp được ghi lại trên một trong hai hợp đồng, có nghĩa là người mua đã thanh toán tiền mặt.
Cơ quan liên bang đã nhắm mục tiêu South Florida cho sự chú ý đặc biệt trong quá khứ. Khu vực này được biết đến như là một điểm nóng về hoạt động rửa tiền.
Trong mùa hè FinCEN nói rằng cửa hàng check-thanh toán tiền mặt tại Miami-Dade và Broward sẽ cần phải ghi thêm thông tin về khách hàng thanh toán tiền mặt hoàn lại tiền thuế của hơn $ 1,000. Hai quận có tỷ lệ cao nhất của hành vi trộm cắp danh tính và lừa đảo hoàn thuế trong nước.
Vào tháng Tư, Mỹ nhập cư và Hải quan ra lệnh cho 700 doanh nghiệp xuất khẩu điện tử tại Miami-Dade, nhiều người trong số họ ở Doral, nộp báo cáo cho chính phủ liên bang mỗi khi họ nhận được hơn $ 3,000. Các FBI nghi ngờ thuốc và tiền bạc bất hợp pháp khác có thể đã chảy qua các công ty.
Doanh số bán nhà bằng tiền mặt trị giá nhiều triệu đại diện cho một doanh nghiệp lớn tại địa phương.
Trong Miami-Dade, người mua trả tiền mặt cho hơn 1.150 ngôi nhà có giá 1.000.000 $ hoặc nhiều hơn năm ngoái, theo EWM Realty International. Điều đó có nghĩa là giao dịch tiền mặt chiếm 60 phần trăm của doanh số bán nhà trị giá hơn $ 1 triệu.
Mỹ Tội phạm Tài chính (FinCEN) ban hành cái gọi là "trật tự nhắm mục tiêu địa lý," đó sẽ vẫn có hiệu lực từ 1 tháng Ba đến ngày 27. Nếu chính sách phát hiện ra bằng chứng nghiêm trọng của hoạt động rửa tiền, nó có thể được mở rộng ra khắp các đất nước.
"Chúng tôi đang tập trung vào các rủi ro mà bọn tội phạm từ khắp nơi trên thế giới đang đi để rửa tiền bẩn thỉu của họ thông qua bất động sản nhà ở và văn phòng tại Mỹ, như các hoạt động cho thuê văn phòng, dịch vụ văn phòng ảo... " giám đốc FinCEN Jennifer Shasky Calvery cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại. "Ước tính của chúng tôi là 78 phần trăm của các gia đình trên toàn quốc được mua với một thế chấp, và các quy định của chúng tôi đã bao gồm các nhà cung cấp thế chấp. Việc mua bán tất cả những gì chúng ta dùng tiền mặt không có bảo hiểm đang có và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng để giải quyết. "
Calvery cho biết FBI xác định Miami đã trở thành một thánh địa cho hoạt động rửa tiền.
"Chúng tôi cố gắng để được như hướng dữ liệu như chúng ta có thể và chúng tôi đã đi nơi các sự kiện đã dẫn chúng tôi về sự hiểu biết vấn đề," cô nói. "Chúng tôi đã thấy trường hợp của tội phạm rửa tiền bẩn thông qua bất động sản sang trọng tại Miami."
Bị tố cáo thuốc Tây Ban Nha chúa Álvaro López Tardón đã bị kết án 150 năm tù giam hai năm trước đây để rửa hàng triệu đô la qua bờ sông South Florida căn hộ và xe hơi kỳ lạ.
Theo quy định mới, các công ty bảo hiểm chủ doanh nghiệp sẽ phải điều tra là đằng sau các công ty vỏ rằng chi tiêu lớn về Miami bất động sản người. Các thông tin này phải được báo cáo cho chính quyền liên bang để họ có thể điều tra những người mua cho đến rửa tiền. Danh tính của người mua sẽ không được tiết lộ cho công chúng.
Suy thoái của thị trường?
Ron Shuffield, Giám đốc điều hành của EWM, cho biết người mua hợp pháp vẫn có thể là cảnh giác của bàn giao tên của họ cho chính phủ.
"Hiện đang có một số người không có gì để che giấu, không có hoạt động tố tụng hình sự, nhưng những người coi trọng sự riêng tư của họ," Shuffield nói. "Các diễn viên và vận động viên và các chính trị gia người không muốn cả thế giới có khả năng cắm trại ra trên bước phía trước của họ."
Nhà phát triển về dịch vụ bất động sản và ký gửi văn phòng đồng thời bán các căn hộ mới dựa trên người mua bằng tiền mặt, nhiều người trong số họ đến từ Mỹ Latin và châu Âu.
Những quy định mới trong một số ý nghĩa mang lại ngân hàng quy định phù hợp vào bất động sản. Các ngân hàng phải thực hiện thẩm định về khách hàng chuyển tiền vào Mỹ để đảm bảo rằng họ không kết nối với chủ nghĩa khủng bố, buôn lậu ma túy, tham nhũng và các tội khác.
"Đây là thế giới điều tiết của ngày hôm nay," Alan Lips, một kế toán tại Gerson Preston nói. "Thông tin, tiết lộ thêm ... mang lại trong các công ty bảo hiểm chủ quyền là loại một bước thứ hai trong quá trình của việc bảo đảm tiền là sạch và hợp pháp."
Lips cho biết người mua tuân thủ pháp luật thậm chí còn có lý do để giữ riêng tư.
"Bạn nhìn thấy rất nhiều mối quan tâm an toàn với những người từ Brazil hoặc Argentina, ví dụ," ông nói. "Họ không muốn mọi người từ đất nước của họ để đi và tìm kiếm trên Internet và thấy rằng họ đã trả rất nhiều tiền cho một ngôi nhà và trở thành mục tiêu cho vụ bắt cóc."
Người mua nước ngoài cũng sẽ lo lắng về triển vọng của cán bộ Kho bạc liên hệ với chính phủ của họ, nói Jeffrey Rubinger, một luật sư tại Bilzin Sumberg chuyên về luật quốc tế về thuế. Chia sẻ thông tin có thể khiến chúng bị nhiều nghĩa vụ thuế.
"Từ góc độ thuế một mình, điều này là chắc chắn sẽ để mọi người sợ hãi," Rubinger nói. "Sau đó, bạn có lo lắng về việc mất giấu tên."
Trong khi các quy tắc áp dụng cho các tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp và "thực thể kinh doanh tương tự khác" được sử dụng để mua bất động sản sang trọng, họ không ảnh hưởng đến tín thác, theo thứ tự liên bang, cung cấp một kẽ hở có thể.
Hiệp hội Tiêu đề American Land, đại diện cho các công ty bảo hiểm chủ quyền, cho biết họ đã làm việc với Kho bạc về các quy tắc và ủng hộ họ.
"ALTA mong muốn tiếp tục làm việc với FinCEN như các thành viên của chúng tôi thực hiện theo thứ tự này để giúp ngăn chặn các âm mưu rửa tiền và mua bất hợp pháp của bất động sản tại Hoa Kỳ," Michelle Korsmo, Giám đốc điều hành của nhóm, cho biết trong một tuyên bố.
Công ty bảo hiểm tiêu đề có liên quan đến gần như tất cả đóng cửa bất động sản.
Bán hàng bí mật
Doanh số bán nhà Eye-popping cho người mua bí mật đã mang lại sự chú ý của quốc gia vào thị trường bất động sản của Miami.
Hôm thứ Hai người mua của một 47.000.000 $ Key Biscayne biệt thự được tiết lộ là một công ty vỏ untraceable Delaware. Tháng trước, một niềm tin bí mật dành 19.500.000 $ vào một nhà luxe Miami Beach. Các hồ sơ quốc gia không hiển thị các khoản thế chấp được ghi lại trên một trong hai hợp đồng, có nghĩa là người mua đã thanh toán tiền mặt.
Cơ quan liên bang đã nhắm mục tiêu South Florida cho sự chú ý đặc biệt trong quá khứ. Khu vực này được biết đến như là một điểm nóng về hoạt động rửa tiền.
Trong mùa hè FinCEN nói rằng cửa hàng check-thanh toán tiền mặt tại Miami-Dade và Broward sẽ cần phải ghi thêm thông tin về khách hàng thanh toán tiền mặt hoàn lại tiền thuế của hơn $ 1,000. Hai quận có tỷ lệ cao nhất của hành vi trộm cắp danh tính và lừa đảo hoàn thuế trong nước.
Vào tháng Tư, Mỹ nhập cư và Hải quan ra lệnh cho 700 doanh nghiệp xuất khẩu điện tử tại Miami-Dade, nhiều người trong số họ ở Doral, nộp báo cáo cho chính phủ liên bang mỗi khi họ nhận được hơn $ 3,000. Các FBI nghi ngờ thuốc và tiền bạc bất hợp pháp khác có thể đã chảy qua các công ty.
0 Nhận xét